г. Ульяновск

Мы тебе:

- комьюнити крутых профессионалов
- горизонтальный рост и многогранный опыт
- понятные задачи:

1. ежедневный мониторинг операций, сбор дополнительной информации о финансовых операциях (сделках) с признаками легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, выявление необычных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю, приостановлению или отказу
2. работа с внутренними сообщениями по операциям и квалификация выявленных необычных операций
3. изучение клиентов, осуществление проверок клиентов по спискам ПОД/ФТ
4. составление ежеквартальных отчетов по результатам проверок клиентов
5. работа в Личном кабинете компании на портале Росфинмониторинга, составление и отправка ФЭС
6. проведение анализа информации, получаемой из корпоративного хранилища данных, по клиентам и их операциям с использованием возможностей Excel, работа со списками ПОД/ФТ
7. участие в управлении рисками ПОД/ФТ
8. осуществление контроля по соблюдению сотрудниками требований по ПОД/ФТ путем проведения проверок, разработка чек-листов

- ежегодные конференции, тимбилдинги, митапы и другие мероприятия
- продуктивную и вдохновляющую атмосферу
- прокачку знаний и программы развития (внутреннее и внешнее обучение)
- удаленный или гибридный формат работы


Ты нам:

- юридическое или экономическое высшее образование
- навыки работы с правовыми актами
- участие в автоматизации процедур и бизнес-процессов, разработка технических требований
- отличные навыки работы в Excel
- отзывчивость и честность в любой ситуации
- готовность работать в интенсивном режиме
- экологичность и умение работать в команде
- инициативность и умение довести работу до конца


Ты нам – отклик и желание работать,
Мы тебе – приглашение присоединиться к нашей крутой команде!

Аналитик службы финансового мониторинга